太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会2019年第二次临时会议

来源:沧口门户网站 2019-11-03 12:44:14

证券代码:600539证券缩写:st狮子头公告编号。:Pro 2019-046

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

太原市石头水泥有限公司(以下简称“公司”或“石头股份”)于2019年9月21日召开了第七届董事会第二次临时会议。会议采用现场投票和通信投票相结合的方式进行。会议通知是以书面、邮件、电话等形式发出的。9月18日。出席这次会议的有7名董事,实际上有7名董事。其中,董事李晓军先生通过通信表决对会议讨论的事项进行了审议和表决。会议由吴旭主席主持。公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下提案:

一、审议通过了《山西省证监局关于对公司采取纠正措施的决定的整改报告》

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

二.“修正案”经审议通过。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

该提案仍需提交公司2019年首次特别股东大会审议。

三.关于增加2019年日关联交易预计金额的议案经审议通过

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

由于本议案涉及的关联交易均为本公司控股子公司与本公司副总裁傅蒙奇女士或其亲属控制的企业之间的关联交易,与本公司董事会全体成员、控股股东及其关联方无关,因此本议案的所有董事无需回避投票。

4.“主席代理主席提案”审议通过。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

五、逐项审议并通过了《关于选举第七届公司董事会的议案》

2019年9月20日,公司董事会收到公司董事、总裁何伟先生和董事张强先生的辞职报告。何伟先生因个人原因申请辞去董事会、公司总裁及董事会专门委员会的相关职务。张强先生因工作原因申请辞去公司董事职务。辞职后,他将不再在公司任职。根据相关规定,辞职报告自提交董事会之日起生效。公司董事会同意何伟先生和张强先生的辞职申请。

经审议,公司董事会同意提名麦永佐先生和白景波先生为公司第七届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。以上董事候选人简历见附件。

1.关于补选麦永佐先生为本公司第七届董事会董事的议案

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

2.关于补选白景波先生为本公司第七届董事会董事的议案

6.审议关于召开公司2019年首次临时股东大会的议案

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

特此宣布。

太原石头水泥有限公司

董事会

2019年9月23日

附件:董事候选人简历

麦永佐:男,1971年4月出生,中国国籍,无海外永久居留权,硕士学位,工程师职称。1993年7月至1996年2月,任广东开平建安集团有限公司江门分公司副总经理、总公司运营部经理、厦门工程部总经理。1996年2月至2000年3月,担任上海程普集团上海新浦房地产开发有限公司副总经理;2000年3月至2002年2月,担任成都中智实业有限公司副总经理兼副总裁;2002年2月至2007年9月,担任上海金钟房地产集团公司项目总经理。2007年9月至2009年12月,他担任上海钟瑞房地产集团总裁助理兼苏州分公司总经理。2010年10月至2013年3月,他担任重庆公司总经理和协鑫集团集团运营管理中心。自2015年至今,他一直担任蒂奇协鑫集团重庆公司总经理兼董事长。

麦永佐先生不持有石头股份。他不是被中国证券监督管理委员会认定禁止进入市场或禁令尚未解除的人。《公司法》第一百四十六条没有规定的情形,最近三年内没有被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上或者受到中国证监会最新行政处罚的情形。符合《公司法》和公司章程规定的聘用条件。

白景波:男,1974年3月出生,中国国籍,中国共产党党员,无永久居留权,中央党校研究生。1995年8月至2010年4月,在山西经贸资产管理有限公司工作,2010年4月至2013年9月,任山西经贸投资控股集团有限公司业务运营部主任,2013年3月至2013年12月,任山西郭蕊投资有限公司董事兼总经理。 他于2013年12月至2016年5月担任山西郭蕊房地产开发有限公司副董事长兼党支部书记,于2013年12月至2018年12月担任山西郭蕊投资有限公司党委委员,山西郭蕊房地产开发有限公司党支部书记兼董事长,自2018年8月起担任山西旅游投资控股集团有限公司党委委员、董事兼总会计师

白景波先生不持有石头股,也不是被中国证监会认定禁止上市或尚未解除禁令的人。《公司法》第一百四十六条没有规定的情形,在最近一次受到中国证监会行政处罚后不到三年内,未出现被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上的情形,且符合《公司法》和《公司章程》规定的聘用条件。

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